威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年7月18日以电子邮件、传真方式发出，于2009年7月29日11:00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效，公司监事及高管人员列席了本次会议。
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于召开2010年度第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    《关于召开2010年度第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2010-053）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
    特此公告。
    威海华东数控股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月三十日