威海华东数控股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议公告

威海华东数控股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
    2、本次会议没有新议案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2010年7月29日（星期一）9:00
    2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司第二届董事会
    5、现场主持人：董事长汤世贤先生
    6、会议通知情况：公司董事会于2010年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知，并公告了2010年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
    7、2010年度第三次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、会议出席情况
    参加2010年度第三次临时股东大会表决的股东及股东代理人共6人，代表股份
    90,359,267股，占公司有表决权股份总数的70.18%。
    三、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
    表决结果：同意90,359,267股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
    四、律师见证情况
    北京市万商天勤律师事务所张晓明律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、威海华东数控股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议；
    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2010年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    威海华东数控股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月三十日