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广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司33层会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月9日以通讯方式发出
5.会议主持人:曾凡章先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易》的议案
1.议案内容:
通资源”)拟对外投资设立合伙企业“天津武清区鑫泽通企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”,(拟用名,具体以工商核准为准),注册地为天津市武清区,注册资本拟为人民币500万元,其中“天津大通资源”货币出资200.5万元,占比40.01%;曾凡章先生货币出资299.5万元,占比59.9%。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述事项属于关联交易,关联董事长曾凡章先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2020年1月15日