公告编号：2020-002证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月14日
2.会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴科年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数116,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》议案
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于 2019年 12 月 26 日召开的 2019 年第 209 次发审委会议审核结果，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请获审核通过。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 议案
1.议案内容：
拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》 议案
1.议案内容：
具体内容请详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-072）。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
西域旅游开发股份有限公司
董事会2020年1月14日