汉威科技集团股份限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年12月30日以邮件或传真方式送达，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
选举张艳丽女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
监 事 会二○二○年一月十三日
附件：
以上聘任人员简历张艳丽，女，1972年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998年9月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届监事会主席。张艳丽女士持有公司股份1,395,000股，占公司总股本的0.48%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，张艳丽女士不属于“失信被执行人”。