京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2020年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年1月6日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）拟与北京京台企业管理咨询有限公司（以下简称“北京京台”）签署《股权转让协议》，京汉置业将其持有的通辽京汉置业有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权转让给北京京台，转让金额为18,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。
具体内容详见同日披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：
2020-03）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》
定于2020年2月4日下午14:50在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020年1月13日