北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年1月7日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。本次会议于2020年1月11日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，董事会一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含）投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过前，公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理
财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十四日