濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年1月10日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年1月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年1月10日上午9:15至下午3:00的任意时间
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长史道明先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共15人，代表有效表决权的股份为359,844,490股，占公司股份总数的34.8093%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计4人，代表有效表决权的股份为20,200股，占公司股份总数的0.0020%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表有效表决权的股份为13,165,743股，占公司股份总数的1.2736%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
审议通过了《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》。
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》 | 358,326,409 | 99.5781 | 1,517,981 | 0.4219 | 100 | 0.0000 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》 | 11,647,662 | 88.4695 | 1,517,981 | 11.5298 | 100 | 0.0007 | 是 |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2、律师姓名：杜恩、薄春杰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年1月11日