浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年7月22日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2010年7月28日以通讯表决的方式召开。
　　应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对山东新和成药业有限公司增资的议案》；
　　山东新和成药业有限公司注册资金40,000万元，其中新和成出资39,500万元，占98.75%股份，浙江新和成进出口有限公司（系本公司全资子公司）出资500万元，占1.25%股份。山东新和成经营范围为医药中间体及医药原料药的生产销售。
　　新和成拟以现金增资的方式，对山东新和成进行增资10,000万元，用于年产6000吨异戊醛项目、年产3000吨二氢茉莉酮酸甲酯项目、年产900吨叶醇（酯）项目、年产600吨覆盆子酮项目。增资完成后，山东新和成注册资本为50,000万元，新和成占99.00%股份，新和成进出口占1.00%股份。增资的资金来自于新和成2009年非公开发行股份所募集的资金。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将闲置募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。
　　详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2010年7月29日