证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月8日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份41,250,000股，占公司有表决权股份总数的59.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向农村商业银行申请不动产抵押贷款并由关联方提供担保》
的议案
1.议案内容：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。为支持公司业务发展需要，公司拟用不动产（车间21703.72m?、土地
2.议案表决结果：
同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
30085.14m?）为抵押，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请2000万元贷款，期限为叁年。并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任担保。
本议案涉及关联交易，关联股东邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数2640万股。
三、备查文件目录
本议案涉及关联交易，关联股东邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数2640万股。《江西宁新新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2020年1月9日