证券代码:839719 证券简称:宁新新材 主办券商:华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年1月7日
2.会议召开地点:宁新新材会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月2日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向赣州银行奉新支行申请不动产抵押贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
为支持公司业务发展,补充公司流动资金,公司拟用不动产(墨都大厦10604.82m?、土地18760.00m?)为抵押,向赣州银行奉新支行申请授信额度
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
2005.99万元(大写:贰仟零伍万玖仟玖佰元整),贷款金额为1000万元(大写:
壹仟万元)的贷款,期限为五年,并由公司控股股东邓达琴,李海航,李江标提供连带责任保证担保。关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议,故提请于2020年1月23日召开2020年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议,故提请于2020年1月23日召开2020年第二次临时股东大会。本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2020年1月9日