隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第一次会议于2020年1月9日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶在工商银行申请授信业务提供担保的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶在工商银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(三)审议通过《关于公司向光大银行申请授信业务的议案》
根据经营需要,董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币5亿元,期限1年,授信用途为原料采购及日常经营周转等,由公司的全资子公司银川隆基硅材料有限公司提供连带责任保证。授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二零年一月十日