天顺风能（苏州）股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年1月8日召开了第四届董事会2020年第一次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年1月3日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于全资子公司对外投资的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：
2020-004）。
2、关于与江苏射阳港经济开发区管委会签署项目投资协议的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏射阳港经济开发区管委会签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-005）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2020年1月9日