宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年1月6日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年12月30日以书面方式发出
5.会议主持人:王安胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
1.议案内容:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定,监事会主席应由公司监事担任,以全体监事的过半数选举产生。
会议拟选举王安胜先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会一
公告编号:2020-004
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
致。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2020年1月8日