公告编号:2020-007证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会各专门委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度于2020年1月6日经公司第三届董事会第一次会议审议通过,无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于2020年1月6日经公司第三届董事会第一次会议审议通过,无需股东大会审议通过。
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董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,健全战略决策程序,提高董事会决策的科学性,不断提升企业的核心竞争力,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,董事会设立战略委员会,并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责、由董事会监督,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由3名董事组成,其中应包括1名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的
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董事会2020年1月8日