广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2020年1月3日以专人送达方式送达至全体董事、监事和高级管理人员,会议于2020年1月6日上午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同的议案》;
本议案的具体内容详见《关于全资子公司签订租赁合同的公告》,刊登于2020年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020年1月8日