海宁中国皮革城股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
2020年1月6日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第四届董事会第二十七次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年12月27日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于调整成都海宁皮革城二期项目开发相关事宜的议案》。
公司拟调整成都海宁皮革城二期项目开发内容和开发模式，将项目建设内容由创意总部楼等调整为万朵城文商体旅综合体项目，开发模式调整为合作开发。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整成都海宁皮革城二期项目开发相关事宜的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为充分发挥公司2015年度非公开发行募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续使用合计不超过人民币0.35亿元的闲置募集资金进行现金管理。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董 事 会
2020年1月8日