湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年1月3日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.经全体监事同意,发出监事会会议通知的时间和方式:2019年12月31日 以电话方式发出
5.会议主持人:周丛蓉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举周丛蓉女士为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-004
公司于 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第三次临时股东大会,完成了新一届董事会、监事会成员的选举工作。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,选举周丛蓉女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有现公司第二届监事会第一次会议决议》
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监事会2020年1月7日