湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1、董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年
1月3日审议并通过：
选举吴平女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份19,220,000股，占公司股本的44.91%，不是失信联合惩戒对象。
经全体董事同意，本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由吴平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020
年1月3日审议并通过：
选举周丛蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份320,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。
经全体监事同意，本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
公告编号：2020-007会议由监事会主席周丛蓉主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
3、高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020
年1月3日审议并通过：
聘任吴平女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,220,000股，占公司股本的44.91%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苟春鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份321,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭湃先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份186,000股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄朝胜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李夏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐华林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份459,000股，占公司股本的1.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由吴平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历
公告编号：2020-007
2、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
3、备查文件
一、《湖北一致魔芋生物科技股份有现公司第二届监事会第一次会议决议》
二、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2020年1月7日