北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2019年12月12日以书面和通讯形式发出会议通知，2020年1月7日公司第七届董事会第十二次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。董事会同意公司出资人民币4.9亿元与北京国科新里程医院管理有限公司（以下简称“北京国科”）合资设立北京国科新里程医疗健康科技有限公司。北京国科新里程医疗健康科技有限公司注册资本为人民币10亿元，其中，双鹭药业认缴出资4.9亿元，占参股公司总股本的49%股权，北京国科认缴出资5.1亿元，占参股公司总股本的51%股权。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
详情请见2020年1月8日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告》（公告号：2020-001）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月八日