证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：长城证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月3日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以专人通知方式发出
5.会议主持人：唐联生
6.会议列席人员：曾健、刘素华、胡在洪、吴继新、王海燕、邓勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
鉴于公司战略发展需要，经与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
充分沟通与友好协商，公司拟与长城证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：
（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。
（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案内容详见公司于2020年1月6日在全国股份转让系统指定平台上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号2020-003。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年1月6日在全国股份转让系统指定平台上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号2020-003。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
提请2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2020年1月6日