宜通世纪科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月31日以电子邮件发出。本次会议于2020年1月3日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因经营发展需要，结合实际情况，公司拟对经营范围进行修订。
拟新增经营范围项目：从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化、工程服务，及其相关技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏逆变器销售；电池销售；人工智能算法软件的技术服务与技术开发；从事物联网、人工智能、新零售软件硬件技术开发和销售。
拟删除经营范围项目：电子设备工程安装服务；智能卡系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；集成电路制造；集成电路设计；电力电子技术咨询；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；节能技术转让服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造；通用设备修理。
因上述经营范围的变更拟对《公司章程》第十四条进行相应修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2020-002公司决定于2020年1月20日（星期一）15:00召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-003）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会2020年1月3日