证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2020-004
万达信息股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）及公司子公司
拟与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）及其关联公司发生日常
关联交易事项，预计 2020 年度日常关联交易额度合计不超过 21,700.00 万元，占
公司最近一期经审计净资产（归属上市公司股东的所有者权益）的 5.97%。
2、2020 年 1 月 3 日，公司召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议，以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章对本议案回避表决。独立董事发表了
事前认可意见和独立意见。
3、本次关联交易预计尚需提交股东大会审议批准，关联股东中国人寿及其
一致行动人回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计金额 上年发生金额
关联人 关联交易类别 关联交易定价原则
（万元） （万元）
中国人寿及其 提供软件服务、
参照市场价格确定 18,000.00 74.6852
分子公司 提供技术劳务
中国人寿保险 提供软件服务、
参照市场价格确定 1,000.00 -
（集团）公司 提供技术劳务
1
预计金额 上年发生金额
关联人 关联交易类别 关联交易定价原则
（万元） （万元）
中国人寿养老
提供软件服务、
保险股份有限 参照市场价格确定 2,000.00 -
提供技术劳务
公司
广发银行股份 提供软件服务、
参照市场价格确定 500.00 -
有限公司 提供技术劳务
提供软件服务、
保险职业学院 参照市场价格确定 200.00 -
提供技术劳务
合计 21,700.00 -
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2019 年度，公司与中国人寿及其分子公司发生各类日常关联交易的总金额
为 74.6852 万元。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、中国人寿保险股份有限公司
成立时间：2003 年 6 月 30 日
法定代表人：王滨
注册资本：28,264,705,000 元
公司地址：北京市西城区金融大街 16 号
统一社会信用代码：9110000071092841XX
主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身
保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人
身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门
批准的其他业务。
关联关系：中国人寿及其一致行动人是公司的第一大股东，故中国人寿是公
司的关联法人。
2、中国人寿保险（集团）公司
2
成立时间：2003 年 8 月
法定代表人：王滨
注册资本：46 亿元
公司地址：北京市西城区金融大街 17 号
统一社会信用代码：91100000100023728D
主营业务：一、已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保
险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；二、控股或参股境
内外保险公司或其他金融保险机构；三、国家法律法规允许或国务院批准的资金
运用业务；四、保险监督管理机构批准的其他业务。
关联关系：中国人寿保险（集团）公司是公司第一大股东中国人寿的母公司，
是公司的关联法人。
3、中国人寿养老保险股份有限公司
成立时间：2007 年 1 月
法定代表人：崔勇
注册资本：34 亿元
公司地址：北京市西城区金融大街 12 号
统一社会信用代码：91100000710934529H
主营业务：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的
保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老
保障为目的的人民币、外币资金；经中国银保监会批准的其他业务。
关联关系：中国人寿养老保险股份有限公司系中国人寿的控股子公司，是公
司的关联法人。
4、广发银行股份有限公司
成立时间：1988 年 7 月
法定代表人：王滨
注册资本：1,968,719.63 万元
公司地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号
统一社会信用代码：91440000190336428Q
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主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从
事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；
外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑
和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行
和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的
发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等
批准的其他业务。
关联关系：广发银行股份有限公司系中国人寿的控股子公司，是公司的关联
法人。
5、保险职业学院
成立时间：2003 年
法定代表人：赵松来
注册资本：2603 万元
公司地址：湖南省长沙市天心区桂花坪街道办事处
统一社会信用代码：12100000444881996N
公司介绍：保险职业学院是于 2003 年改制的全日制公办普通高等职业院校，
是全国唯一专门从事保险教育的全日制公办普通高校，同时也是中共中国人寿保
险（集团）公司委员会党校、中国人寿保险（集团）公司直属教育培训机构。
关联关系：保险职业学院系中国人寿保险（集团）公司直属的教育培训机构，
是公司的关联法人。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各
项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞
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争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
2、在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关
联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性
根据各方的日常经营需要，公司向各关联方提供技术服务均为各方日常经营
活动中发生的正当采购和销售行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的
日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循《中华人民共和国合同法》
及相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。
3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而
对关联人形成依赖。
五、相关意见
1、独立董事事前认可和独立意见
公司事前就关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必
要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件
后，同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事认为，公司拟发生的 2020 年度日常关联交易是公司正常业务的开
展；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、
非关联股东及中小股东利益的情况；交易不影响公司的独立性，公司也不会因此
对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，符合相关法律
法规和公司章程的规定。
2、监事会意见
监事会认为，公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
5
经核查，保荐机构认为，万达信息本次预计关联交易事项已经公司董事会、
监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项
并出具了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过，公司本次关联交易事项
的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定的要求。本次关联交易事项定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不
利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对万达信息 2020 年度预
计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件目录
1、《第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议》；
2、《第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议》；
3、《独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的独立意
见》；
5、《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2020 年度预计日常
关联交易的核查意见》。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日
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