武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月30日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1. 审议《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》，邹卓瑜当选公司第七届董事会审计委员会委员，任期至公司第七届董事会届满时，即2020年7月11日。
2. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用自有资金1.9亿元购买保本型理财产品。
公司全体独立董事对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日