证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2020-002
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月2日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,047,577 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.4350 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事、董事会秘书兼财务总监刘立出席会议；高级管理人员：吴祝平、杨华、江仁锡、潘伟荣、陈健、刘建忠列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定董事会独立董事成员津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 47,026,177 | 99.9545 | 21,400 | 0.0455 | ||
2、 议案名称：关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度
及提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 47,026,177 | 99.9545 | 21,400 | 0.0455 |
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 47,026,177 | 99.9545 | 21,400 | 0.0455 | ||
(二)累积投票议案表决情况
4.00、关于选举公司第八届董事会董事的议案（应选董事6人）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事 | 47,017,577 | 99.9362 | 是 |
| 4.02 | 选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事 | 47,017,577 | 99.9362 | 是 |
| 4.03 | 选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事 | 47,017,577 | 99.9362 | 是 |
| 4.04 | 选举刘立先生为公司第八届董事会非独立 | 47,017,577 | 99.9362 | 是 |
| 董事 | ||||
| 4.05 | 选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事 | 47,000,377 | 99.8997 | 是 |
| 4.06 | 选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事 | 47,000,377 | 99.8997 | 是 |
5.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事 | 47,017,577 | 99.9362 | 是 |
| 5.02 | 选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事 | 47,000,477 | 99.8999 | 是 |
| 5.03 | 选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事 | 47,000,377 | 99.8997 | 是 |
6.00、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案（应选监事2人）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事 | 47,001,177 | 99.9014 | 是 |
| 6.02 | 选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | 47,017,577 | 99.9362 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于确定董事会独立董事成员津贴的议案 | 7,059,650 | 99.6978 | 21,400 | 0.3022 | 0 | 0 |
| 2 | 关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | 7,059,650 | 99.6978 | 21,400 | 0.3022 | 0 | 0 |
| 4.01 | 选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事 | 7,051,050 | 99.5763 | ||||
| 4.02 | 选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事 | 7,051,050 | 99.5763 | ||||
| 4.03 | 选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事 | 7,051,050 | 99.5763 | ||||
| 4.04 | 选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事 | 7,051,050 | 99.5763 | ||||
| 4.05 | 选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董 | 7,033,850 | 99.3334 | ||||
| 事 | |||||||
| 4.06 | 选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事 | 7,033,850 | 99.3334 | ||||
| 5.01 | 选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事 | 7,051,050 | 99.5763 | ||||
| 5.02 | 选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事 | 7,033,950 | 99.3348 | ||||
| 5.03 | 选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事 | 7,033,850 | 99.3334 | ||||
| 6.01 | 选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事 | 7,034,650 | 99.3447 | ||||
| 6.02 | 选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | 7,051,050 | 99.5763 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。议案3为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵磊、黄凌寒
2、 律师见证结论意见：
北京市君泽君律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 江苏海鸥冷却塔股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2020年1月3日