湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年12月31日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会会议通知的时间：2019 年 12 月 26日
5. 会议主持人：董事苟春鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 13人，出席和授权出席职工代表 13 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举万静女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：
公告编号：2020-002
非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。万静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2. 议案表决结果：
同意 13票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
一、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
二、《职工代表监事简历》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董 事 会2020年1月2日