山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第三次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第三次会议通知于2010年7月13日以电子邮件方式下发给公司九名董事。会议于2010年7月23日以通讯方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，公司九名董事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、公司二○一○年半年度报告（正文及摘要）
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、公司二○一○年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
    根据公司实际情况和发展的需要，拟定二○一○年半年度的利润分配预案为：不分配。资本公积金转增股本预案为:不转增。
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3、关于为控股子公司提供担保的议案（有关具体事宜详见2010年7月24日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    4、关于变更公司证券事务代表的议案
    因工作发生变动，李光强先生不再担任公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任江修红女士（个人简历及联系方式见附件）为公司证券事务代表。
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5、关于提议召开二○一○年第二次临时股东大会的议案
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
     特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月二十四日
    附件：江修红女士个人简历及联系方式
    江修红，女，1975年生，大学学历，2000年7月至今在公司证券部工作，现任证券部副科级科员。
    目前，江修红女士未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    联系地址：山东潍坊滨海经济开发区 
        邮编：262737
        电话： [phone]
        传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]