证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-092
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2019年12月11日以书面方式送达全体董事，并于2019年12月31日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年12月31日为首次授予日。经自查，参与本次限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为，本次限制性股票激励计划确定首次授予57名激励对象362万股限制性股票。
公司独立董事就上述事项发表了明确的独立意见。
表决结果：关联董事杨伟、杜长波回避表决；同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2019年12月31日