华电重工股份有限公司
总经理工作细则（已于2011年6月29日审议通过，自2011年6月29日起之日起施行，于2019年12
月31日第一次修订）
第一章 总则第一条 为完善华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司运作，进一步改善公司生产经营工作，进一步促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司决策的科学性、民主性和决策效率，明确总经理的职责和权限，规范总经理的经营管理行为，以实现公司生产经营活动高效有序地进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华电重工股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，副总经理可以由总经理提请董事会聘任或者解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作。
第四条 公司总经理组织实施董事会会议决议，对董事会负责，并向董事会报告工作。
第五条 总经理的工作应贯彻忠实、勤勉、守法、高效
的原则。
第二章 总经理职责权限第六条 总经理享有的职权如下：
（一） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（二） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（三） 拟订公司的基本管理制度；
（四） 制定公司的具体规章；
（五） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（六） 公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 第七条 其他班子成员协助总经理工作，对总经理负责，行使下列职权：
（一）分管事业部、部门、分支机构等工作；
（二）在职责范围内处理经营业务及相关具体工作；
（三）总经理办公会议决定的其他具体职责。
公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
第八条 公司发生的交易事项未达到公司《章程》第一百一十五条规定的董事会审批权限的，经总经理办公会审议，由总经理批准。
但公司对外提供担保、委托理财、委托贷款，须经董事会批准后方可实施；超过董事会权限的，需经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。
单项费用在500万元以下的电源类、环保类技术改造项目或单项费用在1,000万元以下的工程技术产业类技术改造项目；账面净值且评估值100万元以下的对外资产转让资产事项；单项账面原值100万元以下或单项账面净值30万元以下或单项账面净值占账面原值比例30%以下的固定资产报废，批次账面净值30万元以下的存货报废，经总经理办公会审议，由总经理批准。
总经理在公司《合同管理办法》、《业务外包管理办法》、《投标和销售合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《战略合作框架协议管理实施细则》、《标前协议管理办法》等制度规定的审批权限内对公司签订的合同、协议等进行审批。
第九条 总经理应按照公司《章程》的规定，根据董事会、监事会提出的要求，向董事会、监事会报告公司生产经营情况，并保证报告内容的真实性。
向董事会、监事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告：
（一）定期业务报告包括中期业务报告和年度业务报告，总经理应按时向董事会作定期业务报告，并将以上业务
报告抄报公司监事会。
（二）临时业务报告：公司在生产经营过程中发生重大情况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或董事长、副董事长作出书面或口头报告。
第三章 总经理办公会议
第十条 总经理办公会议是公司班子成员交流情况、研究问题、决定重大事项的工作会议。
第十一条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托党委书记或其他班子成员主持。
总经理办公会议应及时告知董事会秘书列席。公司党委会、董事会和监事会成员、工会主席、董事会秘书等高管人员可以列席总经理办公会，并对总经理办公会研究事项提出意见和建议。根据需要，经总经理同意，其他人员可以出席会议。
应出席会议的人员因故不能参加总经理办公会议的，应向总经理或主持会议的公司领导请假。
第十二条 总经理办公会议根据公司具体经营和管理情况，可以由总经理提议召开，也可以由三分之一以上班子成员提议召开。
第十三条 总经理办公会议会务工作由办公室负责。总经理办公会议议题及出席人员范围经总经理审定后，原则上
应于会议前一天通知会议出席人员，紧急召开的会议除外。
第十四条 总经理办公会议议题由总经理批准后确定，一般可以包括：
（一）传达和学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二）传达和落实股东大会、董事会决议；
（三）公司经营管理和重大投资计划方案；
（四）公司年度财务预决算方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八）总经理权限范围内的人员任免事项；
（九）听取公司各部门、事业部、分支机构及子公司负责人的述职报告；
（十）公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》应由总经理办公会决策的事项；
（十一）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十五条 提交总经理办公会审议前需经党委会前置讨论的事项，应按照公司《章程》、《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《党委会议事规则》等执行。
第十六条 总经理办公会议应制作会议记录，会议记录
由总经理工作部派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一）会别、会次、时间、地点；
（二）主持人，参加会议人员姓名；
（三）会议的主要议题和决定事项。
第十七条 总经理办公会重要会议应形成会议纪要，会议纪要由总经理审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存档。
第十八条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由办公室负责收回。
第十九条 出席总经理办公会议人员要严格执行保密制度。
第四章 附则
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本细则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。