上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于修订<内部审计章程>的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年12月31日