证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：中山证券
新乡天力锂能股份有限公司
关联交易公告
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“甲方”）与陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩（以下简称乙方）于2018年2月8日签署了《租赁协议》（以下简称“原合同”），约定甲方将坐落在周村周寺中路的资产（房屋建筑物27项，面积合计12513.30m2、构筑物及其他辅助设施共32项）出租给乙方，租赁期限为自2018年1月1日起至2022年12月31日，租赁价格为每年91.0452万元。由于乙方及公司规划及发展需求的原因，需要终止原《租赁协议》。
（二）表决和审议情况
2019年12月31日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于解除<租赁协议>的议案》, 董事王瑞庆、李树灵、李雯、陈伯霞涉及关联交易，回避了此议案的表决。因非关联董事不足半数，本议案直
接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况
1. 自然人
姓名：陈伯霞住所：河南省新乡市牧野区商场后街西一巷13号附1号。
2. 自然人
姓名：李俊林住所：新乡市商场后街西一巷13号附1号
3. 自然人
姓名：祁兰英住所：新乡市商场后街西一巷13号附1号
4. 自然人
姓名：李雯住所：新乡市商场后街西一巷13号附1号
5. 自然人
姓名：李轩住所：河南省新乡市牧野区商场后街西一巷13号附1号
（二） 关联关系
陈伯霞为公司董事，李雯为公司董事，李俊林、祁兰英分别为公司董事李树灵之父母，陈伯霞与李雯、李轩系母女关系，李雯与李轩
系同胞姐妹关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联方房屋租赁，公司已于2015年9月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌时公告的《公开转让说明书》中“第二节公司业务”之“三、公司与业务相关的关键资源要素”之“（三）房产及房地租赁情况，上述关联方房屋租赁，均属合理、必要，公司与各关联方在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在有失公允或利益转移的情况。
四、 交易协议的主要内容
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“甲方”）与陈伯霞、李雯、李轩等5名自然人（以下简称“乙方”）于2018年2月8日签署了《租赁协议》（以下简称“原合同”），约定甲方将坐落在周村周寺中路的资产（房屋建筑物27项，面积合计12513.30m2、构筑物及其他辅助设施共32项）出租给乙方，租赁期限为自2018年1月1日起至2022年12月31日，租赁价格为每年91.0452万元。由于乙方及公司规划及发展需求的原因，需要终止原《租赁协议》。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
此次与关联方终止《租赁协议》属公司规划及未来发展需要，对公司经营无不利影响。
六、 备查文件目录
1、第二届董事会第十七次会议决议
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2019年12月31日