厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程规定，于2019年12月31日9：00召开第八届董事会2019年第三次临时董事会会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届董事会共有董事9名，实际参会董事 9名。通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合先生、公司财务总监王晓妙女士本次会议的所有内容。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票的表决方式，表决通过了《选举公司董事长》的议案，即选举董宇先生为公司董事长（董宇先生的简历附后）。
会议表决情况：【 7 】票赞成、【 2 】票反对、【 0】票弃权（其中郭萌董事和MAY XAISHUO SHI董事投反对票，MAY XAISHUO SHI董事投反对票的理由为： 1、董宇先生任公司总经理一年来，对海参代理销售这个公司唯一业务的都没经营好，质疑他的履职能力。2、控股股东中惠融通通过股权转让变更了公司实际控制人，但对公司《重整计划》约定未履行的业绩承诺和资产重组事项，在期限已将届满之即却没有明确的履行计划及具体措施，无法判断董宇先生任公司董事长是否适格。）
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2019年第
三次临时会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2019年12月31日
附件：
董宇个人简历
| 姓名 | 董宇 | 性别 | 男 |
| 出生年月 | 1977.6.11 | 学历 | 本科 |
| 毕业院校 | 四川大学 | 专业 | 投资经济 |
| 工作经验 | |||
| 2001.7－2003.11 | 三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管 | ||
| 2003.11－2005.5 | 恒信证券北京营业部任市场部经理 | ||
| 2005.5－2007.3 | 华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管 | ||
| 2007.3－2008.1 | 华林证券北京营业部任总经理 | ||
| 2008.1-2013.4 | 华西证券深圳营业部任总经理 | ||
| 2013.4-2016.5 | 华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理 | ||
| 2016.5-今 | 成都杰门科技股份有限公司任董事长 | ||
| 2019.1-今 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理 | ||
| 教育经历 | |||
| 1997.9－2001.7 | 四川大学/经济学院/投资经济 | ||
| 证书资格 | |||
| 2003/11 | 证券从业资格证书（五科） | ||