黑龙江交通发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年12月30日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第一百零八条 | 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括3名独立董事。 | 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括4名独立董事。 |
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2019年12月30日