广州港股份有限公司关于第二届董事会
第四十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2019年12月24日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）表决截止时间：2019年12月30日12:00
会议召开方式：通讯表决
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会同意公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订后的《企业会计准则第14号——收入》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司会计政策变更公告》（2019-072）。
（二）审议通过《关于小虎公司为公司委托贷款提供资产抵押的议案》董事会同意：
1.公司控股子公司——广州小虎石化码头有限公司（下称“小虎公司”）以护岸、码头、道路及房产土地等资产为公司向其提供的1.7亿元委托贷款提供抵押担保。
2.公司与小虎公司签订抵押合同，并办理相关资产抵押手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司下属贸易业务板块公司申请2020年对外融资及质押额度的议案》
董事会同意：
1.广州华南煤炭交易中心有限公司2020年累计对外融资额度不超过20亿元，其中，累计质押额度不超过5亿元
2.广州南沙海港贸易有限公司2020年累计对外融资额度不超过2亿元，其中，累计质押额度不超过0.5亿元。
3.广州金港汽车国际贸易有限公司2020年累计对外融资额度不超过8亿元，其中，累计质押额度不超过2.5亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2019年度资产损失处理的议案》
董事会同意公司申报2019年度资产损失处理：
1.公司下属三家单位固定资产损失共266.47万元。其中：粮食通用码头分公司固定资产损失189.58万元，新港港务分公司固定资产损失33.14万元，新沙港务有限公司固定资产损失43.75万元。
2.信息分公司其他应收款损失8.01万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2019年12月31日