第二届董事会第三十三次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2019年12月30日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2019年12月26日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批次解锁的议案》
公司第二期A股限制性股票计划已达到第二批次解锁的时间要求，且解锁条件已满足，同意予以解锁。同意为符合解锁条件的1,474名第二期A股限制性股票激励对象所持2019年第二批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量112,527,800股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二、三期A股限制性股票计划的规定，分别以第二期3.47571元/股、第三期3.468元/股的价格回购106名激励对象持有的限制性股票10,604,200股。本次用于回购的资金来源为公司自有资
金，资金总额为36,831,018元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究管理办法>的议案》全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日