湖北国创高新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的会议通知于 2019 年 12 月 24 日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事，会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；公司拟将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司30%的股权转让给湖北国创道路工程有限公司和毛惠兰。
具体内容详见2019年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-59号）。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○一九年十二月三十日