证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-065
广西粤桂广业控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午14:30时开始。
（2）网络投票时间：2019年12月30日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日的交易时间9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2019年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司副董事长朱冰先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份367,003,430股，占上市公司总股份的54.9076％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份367,000,830股，占上市公司总股份的54.9072％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0004％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份890,456股，占上市公司总股份的0.1332％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0004％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及
见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方
式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过《关于补选2名非独立董事的议案》总表决情况：
1.01 候选人：《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意股份数:367,003,430股。
1.02 候选人：《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意股份数:367,003,430股。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意股份数:890,456股。
1.02.候选人：《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意股份数:890,456股。
本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，选举刘富华先生、芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：蒋瑜文、裴娜
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2019年12月30日