海通证券股份有限公司第七届董事会第五次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（临时会议）通知于2019年12月25日以电子邮件和传真方式发出，会议于2019年12月30日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到11人。本次董事会由周杰董事长主持，6位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了 《关于公司及子公司购置并装修办公楼的议案》。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2019年12月30日