威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下称“本次会议”)通知于2010年7月12日以电子邮件、传真方式发出,于2009年7月22日15:00时在公司三楼会议室召开(威海市经济技术开发区环山路698号)。会议由董事长汤世贤先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效,公司监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决,形成如下决议:
1、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《威海华东数控股份有限公司2010年半年度报告摘要》(公告编号:2010-051)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议通过《公司2010年1-6月审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2010年1-6月审计报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《公司2010年中期利润分配预案》
经信永中和会计师事务所审计,2010年1-6月母公司实现净利润49,409,473.02元,加年初未分配利润141,012,834.15元,截至2010年6月30日母公司可供分配利润190,422,307.17元。
以截止2010年6月30日公司总股本128,747,800股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增股本10股,转增前母公司资本公积余额607,348,262.75元,转增后母公司资本公积余额478,600,462.75元;每10股派发现金股利1元(含税),共计分配现金股利12,874,780元,分配后母公司未分配利润余额为177,547,527.17元,结转下期分配。
以上利润分配预案尚需经公司股东大会批准后实施。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
由于公司中期分配,转增股本,公司总股本将上升至257,495,600股,授权公司董事会尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。公司章程拟将作如下修改:
(1)原文为:“第一章\第六条:公司注册资本为人民币12,874.78万元。”
修订为:“第一章\第六条:公司注册资本为人民币25,749.56万元。”
(2)原文为:“第三章\第一节\第十九条:公司的股份总数为12,874.78万股,全部为人民币普通股。”
修订为:“第三章\第一节\第十九条:公司的股份总数为257,495,600股,全部为人民币普通股。”
本次修改尚需公司股东大会批准通过。同时,本议案将以议案三《公司2010年度中期分配预案》获得公司股东大会通过为前提,若《公司2010年度中期分配预案》未获得通过,则本议案也不得通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十三日