威海华东数控股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

威海华东数控股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　威海华东数控股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十九次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年7月12日以传真、电子邮件方式发出，会议于2010年7月22日16:00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由公司监事会主席刘传金先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
　　经与会监事表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。
　　经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的威海华东数控股份有限公司2010年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　《威海华东数控股份有限公司2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）；《威海华东数控股份有限公司2010年半年度报告摘要》（公告编号：2010-051）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
　　2、审议通过《公司2010年1-6月审计报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　《威海华东数控股份有限公司2010年1-6月审计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《公司2010年中期利润分配预案》
　　经信永中和会计师事务所审计，2010年1-6月母公司实现净利润49,409,473.02元，加年初未分配利润141,012,834.15元，截至2010年6月30日母公司可供分配利润190,422,307.17元。
　　以截止2010年6月30日公司总股本128,747,800股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增股本10股，转增前母公司资本公积余额607,348,262.75元，转增后母公司资本公积余额478,600,462.75元；每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利12,874,780元，分配后母公司未分配利润余额为177,547,527.17元，结转下期分配。
　　以上利润分配预案尚需经公司股东大会批准后实施。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
　　由于公司中期分配，转增股本，公司总股本将上升至257,495,600股，授权公司董事会尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。公司章程拟将作如下修改：
　　（1）原文为：“第一章\第六条：公司注册资本为人民币12,874.78万元。”
　　修订为：“第一章\第六条：公司注册资本为人民币25,749.56万元。”
　　（2）原文为：“第三章\第一节\第十九条：公司的股份总数为12,874.78万股，全部为人民币普通股。”
　　修订为：“第三章\第一节\第十九条：公司的股份总数为257,495,600股，全部为人民币普通股。”
　　本次修改尚需公司股东大会批准通过。同时，本议案将以议案三《公司2010年度中期分配预案》获得公司股东大会通过为前提，若《公司2010年度中期分配预案》未获得通过，则本议案也不得通过。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
　　特此公告。
　　威海华东数控股份有限公司监事会
　　二〇一〇年七月二十三日