安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第二十一次会议召开时间：2019年12月30日召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室表决方式：现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式：2019年12月26日，专人送达。本次监事会由监事会主席李玉海先生主持，本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》经审核，监事会认为：本次豁免控股股东及实际控制人陈晓先生、陈功林先生、陈静女士自愿性股份锁定承诺的相关事宜符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
形，监事会同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号2019-080）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东陈晓、陈功林、陈静、陈也寒及泰豪集团有限公司需回避表决。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇一九年十二月三十一日