昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2010年7月9日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2010年7月21日在公司三楼会议室召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名；独立董事魏勇先生因公出差，委托独立董事杨玉梅女士代为出席并表决。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提名委员会向公司董事会推荐第四届董事会董事、独立董事候选人的预案》；
公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会提名以下9人为公司第四届董事会候选人：王冲、金立、永树理、杨发甲、葛宝荣、薛洪为公司董事候选人，纳鹏杰、杨先明、杨玉梅为独立董事候选人（新一届董事、独立董事候选人的个人简历见附件）。
独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年7月23日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
该预案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议；
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司设置总工程师岗位的议案》，为保证公司工程建设的质量和进度，加快世博园区提升改造的步伐，加大对房地产业务的监管，经公司研究决定，设置总工程师岗位，享受公司高管副职待遇。
新聘总工程师人选将由董事会提名委员会确定后提交下一次董事会审议。 3、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》；
决定于2010年8月9日（星期一）在公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以上第1项预案和监事会提交的预案。
通知内容详见2010年7月23日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
昆明世博园股份有限公司董事会
2010年7月23日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王冲先生，中国国籍，1960年5月生，研究生学历，高级经济师。曾先后在昆明市富民县散旦公社当知青；云南大学经济系政治经济学专业学习；在云南省外经贸厅任干部；在德宏州畹町市任副市长（挂职）；在云南省外经贸厅先后任引进处任副处长、外资处处长、厅长助理（兼外资处处长）、副厅长（其间：1997年5月—1999年8月兼世博局副局长；1999年8月—2000年4月兼云南省政府外资办常务副主任；1999年9月—2001年7月在云南大学法学院经济法专业在职研究生班学习）；在德宏州人民政府任副州长（兼瑞丽市姐告边境贸易区党工委书记管理委员会主任）；在云南旅游（集团）有限公司任董事长、党委书记；在云南旅游产业集团有限公司任董事长、党委书记；现任在云南世博旅游控股集团有限公司董事长、党委副书记，昆明世博园股份有限公司任第三届董事会董事（其间：2007年3月至今兼任云南腾越翡翠城有限公司董事长；2009年6月至今兼任丽江市旅游投资有限公司董事长；2008年3月至今兼任云南云旅房地产开发有限公司董事长）。王冲先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金立先生，中国国籍，1964年12月生，大学本科学历，会计师。曾先后在昆明市五华区政府办公室，先后任出纳、主办会计、办公室秘书；昆明市五华区财政局，任副局长、党组成员；云南烟草集团兴云股份公司，任财务部副部长；其间：1990年8月—1993年6月，在中央党校函授学院经济管理专业大专班学习；云南省园艺博览局，先后任财务处副处长、处长；云南园艺博览集团有限公
司，任董事、党委委员、总会计师；其间：2000年9月—2002年12月，参加省委党校云南行政学院会计与审计专业大学本科学习；云南世博集团有限公司，任董事、副总经理、党委委员；现任云南世博旅游控股集团有限公司副总经理、昆明世博园股份有限公司第三届董事会董事。金立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
永树理先生，中国国籍，1965年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师，曾先后在云南省人民政府办公厅，任科员、副科长（正科级）；其间：1987年8月—1990年6月，在云南大学汉语言文学专业大专班学习；云南省迪庆藏族自治州人民政府，先后任办公室副主任、副秘书长；云南省人民政府办公厅接待处，任副处长；云南省人民政府驻北京办事处，任办公室主任；其间：2003年9月—2006年1月，在清华大学法学专业本科班学习；云南世博集团有限公司，任副总经理、党委委员；其间：2005年11月—2007年10月，在南开大学国际经贸关系专业硕士研究生班学习，获硕士学位；现任昆明世博园股份有限公司第三届董事会任董事长、云南世博旅游控股集团有限公司副总经理。永树理先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
葛宝荣先生，中国国籍，1963年10月出生，研究生学历，高级职业经理人、项目管理师职称，曾先后在九乡风景名胜区管理处，任办公室主任兼派出所所长、团总支书记；阳宗海开发建设指挥部、管理局、总公司，先后任副指挥长、副局长、副总经理；九乡风景区管理局、九乡旅游开发总公司，先后任局长、总经理、党总支书记；其间：1997年02月—1998年12月，兼任宜良县旅游局、县旅游开发总公司局长、总经理；1995年—2001年，宜良县第三、四届政协委员会任委员；1997年—2001年，宜良县第十三届人民代表大会任人民代表；昆明世博园股份有限公司，先后任副总经理、常务副总经理；昆明国际会展中心有限公司，任党委副书记、总经理；昆明国际会展中心有限公司，任董事长、党委副书记；现任昆明世博园股份有限公司党委书记。葛宝荣先生与公司董事、监事、其他高
级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛洪先生，中国国籍，1963年 11月出生，研究生学历，工程师，曾先后在
云南省省委组织部受训；腾冲造纸厂，任副厂长；保山行署乡镇企业局，党组成员；云南省委党校工作；云南省园艺博览局基建处工作；云南世博园管理有限公司，任副总经理；昆明世博园股份有限公司，先后任总经理助理、副总经理；云南世博投资公司，任副总经理；云南世博园艺公司，任董事长；云南世博集团公司，任建设管理部负责人（正职）；云南世博物管公司，任总经理；现在云南世博广告公司，任总经理，其间：2010年3月起，任董事长。薛洪先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨发甲先生，中国国籍，1955年4月出生，大学本科学历，工程师，曾先后在华宁向阳煤矿工作；中国矿业学院机电专业读书；江苏基建工程兵第四二五团服役，任技术员；云南人造纤维厂，历任党委副书记、纪委书记、厂长职务；云南红塔集团有限公司，历任党委副书记、党委书记、副总经理、总经理职务；现任云南红塔集团有限公司任党委副书记、总经理，昆明世博园股份有限公司第三届董事会董事。杨发甲先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
纳鹏杰先生，中国国籍，1965年出生，会计学教授，云南财经大学MBA学院院长，曾先后在西南财经大学经济学（会计专业）获硕士学位，西南财经大学经济学（财务管理方向）获博士学位，中山大学工商管理会计专业博士后出站；云南首批会计学硕士导师之一，云南省中青年学术和技术带头人（公司金融），云南省高等学校教学科研带头人（会计学），云南省社科基金项目评委，云南省投资协会理事，云南财经大学云南企业发展研究中心常务副主任，投资研究所所长；云南财贸学院参加工作，曾在海南港澳国际信托投资公司、湘财证券股份有
限公司从事财务管理和投资银行工作；任云南财贸学院投资研究所副所长，2001年8月破格晋升为会计学教授，同年11月任云南财贸学院投资研究所所长，云南财经大学任MBA学院院长；2001年11月参加中国证监会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习，获结业证书，20
