江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年12月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2019年12月26日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司根据企业的自身发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，在夯实原有油墨、涂料等业务现有市场的基础上，有意开拓UV印铁油墨系列产品市场，丰富产品应用领域，培育公司新的业绩增长点。因此，董事会同意公司出资600万元，全部进入无锡广裕新材料有限公司（暂定名，以下简称“无锡广裕”）注册资本，获得无锡广裕60%的股权，成为无锡广裕控股股东，无锡广裕将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-085）。
本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2019年12月30日