证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年12月28日审议并通过：
选举杜国栋先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份2,747,014股，占公司股本的3.8707%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杜国栋先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,747,014股，占公司股本的3.8707%，不是失信联合惩戒对象。
聘任章泰鸣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份759,988股，占公司股本的1.0708%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田建龙先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份499,988股，占公司股本的
0.7045%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由杜国栋先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年12月28日审议并通过：
选举刘丙炎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份230,012股，占公司股本的0.3241%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由刘丙炎先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司的生产和经营不会造成影响。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
| 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 |
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董事会2019年12月30日