航天通信控股集团股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，于2019年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2019年12月25日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事7名，共发出表决票7张，至本次董事会通讯表决截止期2019年12月30日，共收回表决票7张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于以债转股方式对子公司江苏捷诚、成都航天增资的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司对全体股东的应付股利金额为6,405.9127万元，本次增资将江苏捷诚应付股利中的6,057.068万元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为6,057.068万元，其中，本公司增资5,561.5998万元，镇江国有投资控股集团有限公司同比例增资495.4682万元。增资完成后，江苏捷诚注册资本由11,942.932万元增加至18,000万元，各股东持股比例不变。
公司子公司成都航天通信设备有限责任公司对全体股东的应付股利金额为38,926.08万元，本次增资将成都航天应付股利中的3.8亿元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为3.8亿元，其中，本公司增资3.61亿元，信息技术研究院同比例增资1,900万元。增资完成后，成都航天注册资本由2.8亿元增加到
6.6亿元，各股东持股比例不变。
有关详情请参阅公司同日披露的公告。
二、审议通过《关于变更外部审计机构的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
该议案须提交公司股东大会审议。有关详情请参阅公司同日披露的公告。特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会2019年12月31日