中海油能源发展股份有限公司关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月30日收到公司董事长霍健先生的辞职报告。霍健先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，霍健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后霍健先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，霍健先生未持有公司股份。
霍健先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，持续推动公司高质量发展和规范运作，公司董事会对霍健先生在任职期间做出的突出贡献表示诚挚的感谢。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年12月30日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，全体董事共同推举董事李新仲先生临时主持董事会工作，代为履行董事长、董事会薪酬与提名委员会委员及公司法定代表人职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年12月31日