渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2019年12月25日以书面或传真方式发出通知,于2019年12月28日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据子公司生产经营需要,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额6,617.82万元,交易内容包括:
单位:人民币万元
关联方
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2019年预计新增交易金额 |
北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 19.26 |
北京汽车集团有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 2,146.30 |
北京汽车动力总成有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售活塞及发动机部件 | 1,375.16 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 销售商品 | 市场价 | AB柱 | 69.32 |
北京福田康明斯发动机有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售活塞 | 59.52 |
北京奔驰汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 769.26 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 96.01 |
翰昂汽车零部件(北京)有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 管理服务费 | 120.99 |
本议案无需提交股东大会审议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会2019年12月30日
北京汽车集团越野车销售服务有限公司
北京汽车集团越野车销售服务有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 10.43 |
北京新能源汽车营销有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 销售汽车蓄电池 | 72.33 |
柯锐世(长兴)电气有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 机床、模具 | 1.11 |
北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 机床、模具 | 1.41 |
北京北汽模塑科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 机床、模具 | 134.34 |
北京北汽延锋汽车部件有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 空调箱总成 | 88.66 |
北京海纳川李尔汽车系统有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 线束 | 137.92 |
北京北齿(黄骅)有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 模具开发及产品等 | 1,515.80 |
合计 | 6,617.82 |