证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-099
北京双杰电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年12月26日(星期四)14时30分
(2)网络投票时间:2019年12月26日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年12月26日9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点:公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式:现场和网络投票
4、会议召集人:北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人:赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)关于修改《公司章程》的议案
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权委托代表)共25人,持有表决权的股份340,795,487股,占公司股份总数的58.1840%。其中,出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)共计16人,代表股份数量337,431,274股,占公司有表决权的总股份(585,720,642股)的57.6096%;通过网络投票的股东共计9人,代表股份数量3,364,213股,占公司有表决权总股份(585,720,642股)的0.5744%。
(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
1、表决结果:
1、表决结果:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2、回避表决情况:
不涉及。
(二)关于回购公司部分股份方案的议案
2.01回购股份的目的及用途
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
2.02回购股份符合相关条件
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
2.03回购股份的方式
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
2.04回购股份的价格或区间
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为
65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
2.05回购的资金总额及来源
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
2.06回购股份的种类、数量及比例
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为
65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
2.07回购股份的实施期限
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
2.08决议的有效期
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
2、回避表决情况:
不涉及。
(三)关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,380股,弃权票为0股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,380股,弃权票为0股,表决结果为通过。
2、回避表决情况:
不涉及。
(四)关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请银行授信提供担保的议案
1、表决结果:
经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为339,913,456股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7412%,反对票为882,031股,弃权票为0股;其中中小投资者同意票为7,619,582股,占出席会议中小股东所持有效表决票的89.6251%,反对票为882,031股,弃权票为0股,表决结果为通过。
2、回避表决情况:
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所 |
律师姓名:穆曼怡,王静 |
结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2019年12月26日