证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2019-015
上海柏楚电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019年12月26日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路588号3幢紫竹万怡酒店2楼多功能厅3号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,204,226 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,204,226 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.2042 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.2042 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事万章因公出差未能参会；
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称： 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关
联方资金占用管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 77,196,254 | 99.9896 | 7,972 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 | 2,346,254 | 99.6613 | 7,972 | 0.3387 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 2,346,254 | 99.6613 | 7,972 | 0.3387 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2,346,254 | 99.6613 | 7,972 | 0.3387 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 2,346,254 | 99.6613 | 7,972 | 0.3387 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案9至议案15为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
2、议案2至议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、议案1至议案4对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：黄小雨 杨雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2019年12月27日