公告编号：2019-083证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 主办券商：申万宏源
广东金曼集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月26日
2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 12A 座 2 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张旭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数151,731,647股，占公司有表决权股份总数的38.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构或第三方机构申请不超过 1 亿元人民币的贷款（用于并购）的议案》
1、议案内容：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构（包括且不限于基金、信托投资公司、保险公司、融资租赁公司、担保公司、小额贷款公司等）或第三方机构，
2、议案表决结果：
同意股数151,731,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0 %。
3.回避表决情况：
申请总额不超过 1 亿元人民币的贷款（用于并购）。
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》
1、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
根据登记机关的有关规定，公司董事会本着谨慎性原则，提议重新审议《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。
2、议案表决结果：
同意股数151,731,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
根据登记机关的有关规定，公司董事会本着谨慎性原则，提议重新审议《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
公司经营范围由原“供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；仓储物流及配送；基础设施建设项目投资；投资信息咨询；货物进出口、技术进出口；房地产建设项目投资；现代服务行业投资；互联网行业投资以及资产管理；建筑工程施工；计算机信息技术服务。”变更为“科学技术的推广及应用；从事环保材料、环保再生产品、环保设备的研发、设计、销售；环保技术咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；从事环保项目投资（涉及在特别管理措施范围内的投资需经审批）；生物技术研究；从事医疗技术专业领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康产业投资、健康产业咨询；健康养
2、议案表决结果：
同意股数151,731,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
老产业投资与管理服务；供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；计算机信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。因公司发展需要，同意对公司原章程部分条款进行修订，重新制订《章程修订本》，原公司章程及章程修正案同时作废。
2、议案表决结果：
同意股数151,731,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
因公司发展需要，同意对公司原章程部分条款进行修订，重新制订《章程修订本》，原公司章程及章程修正案同时作废。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称等事宜的议案》
1、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
由于拟进行变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于向登记机关及各行政主管部门等的备案工作。
2、议案表决结果：
同意股数151,731,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
由于拟进行变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于向登记机关及各行政主管部门等的备案工作。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
广东金曼集团股份有限公司
董事会2019年12月26日